ANAF: Circuit organizat de evaziune fiscală, în domeniul serviciilor de pază şi protecţie;prejudiciul se ridică la 12,35 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, a identificat un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi protecţie, cu un prejudiciu estimat de peste 12,35 milioane lei.

"Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat şi documentat un mecanism complex de evaziune fiscală desfăşurat prin intermediul unui grup de patru societăţi având ca obiect principal de activitate serviciile de pază şi protecţie. Verificările au evidenţiat existenţa unui circuit organizat, coordonat de aceiaşi asociaţi şi administratori, prin care au fost utilizate societăţi comerciale pentru a crea aparenţa desfăşurării unor operaţiuni economice reale şi pentru diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat", se arată într-un comunicat al ANAF transmis, joi, AGERPRES.

În cadrul acestui mecanism au fost înregistrate în evidenţele financiar-contabile operaţiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlaţi de aceleaşi persoane şi folosiţi pentru emiterea de documente justificative şi facturi fictive.

Aceste practici au permis deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată şi diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.

Analiza circuitelor financiare a evidenţiat că majoritatea sumelor încasate de la clienţi au fost retrase prin peste 6.600 de operaţiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranşe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor.

Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităţilor desfăşurate şi valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale şi recuperării integrale a prejudiciului.

Verificările sunt în desfăşurare, inspectorii antifraudă continuând controalele şi la alte societăţi care fac parte din acelaşi circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităţilor ilicite şi a tuturor obligaţiilor fiscale datorate.