Verificări antifraudă în cadrul unui dosar penal ce vizează 24 de societăţi; prejudiu estimat la 27 mil. lei

În privinţa circuitelor de tranzacţionare au atras atenţia societăţi din municipiul Bucureşti care subcontractează serviciile facturate unităţilor administrativ teritoriale, către diverşi operatori economici care au sediul social pe raza judeţului Călăraşi, şi care prezintă comportament fiscal inadecvat, existând indicii temeinice privind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale corelative, atât în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, cât şi a celor din veniturile asimilate salariilor, ca urmare a utilizării forţei de muncă fără forme legale.

Potrivit sursei citate, valoarea tranzacţiilor asupra cărora se prefigurează sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale se ridică la aproximativ 27 milioane lei, urmând ca activitatea desfăşurată în perioada următoare de cele două instituţii, cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecărei structuri, să stabilească existenţa/inexistenţa elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005 - pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.

"Această intervenţie subliniază angajamentul comun al autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii", subliniază ANAF.

De asemenea, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării veniturilor, indiferent de sursa acestora.