ANAF Antifraudă a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane lei la o firmă de pază

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o societate din Bucureşti care activează în domeniul pazei şi protecţiei, urmând să sesizeze autorităţile de urmărire penală pentru suspiciuni de evaziune fiscală. . .

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prejudiciul reprezintă contribuţii sociale şi impozit pe veniturile din salarii neachitate, după ce societatea nu a înregistrat integral veniturile obţinute prin utilizarea forţei de muncă.

În urma controlului antifraudă, inspectorii au constatat diferenţe semnificative între numărul de ore facturate către clienţi şi cele declarate fiscal. Astfel, din compararea orelor efectiv lucrate şi facturate cu cele raportate prin declaraţiile fiscale a rezultat o diferenţă de peste 1,5 milioane de ore nedeclarate.

De asemenea, ANAF arată că aproximativ 17 milioane de lei încasaţi de la clienţi au fost retraşi în numerar de reprezentantul societăţii prin avansuri de trezorerie nejustificate sau prin utilizarea sumelor din casierie fără evidenţierea acestora în documentele contabile. La momentul controlului, inspectorii au constatat o lipsă în casierie de 4,4 milioane de lei.

Potrivit autorităţii fiscale, prin această metodă firma şi-ar fi creat resurse financiare informale care puteau fi utilizate pentru plata "la negru" a salariilor, fără achitarea obligaţiilor fiscale aferente.

Totodată, compania înregistra datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.

ANAF a anunţat că va sesiza organele de urmărire penală competente, apreciind că faptele constatate întrunesc elementele unei infracţiuni de evaziune fiscală.

În paralel, societatea a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor privind disciplina financiară a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar.

Controlul face parte dintr-o acţiune desfăşurată la nivel naţional, care vizează verificarea legalităţii activităţilor de pază şi protecţie, contribuabilii fiind selectaţi pe baza unei analize de risc realizate de ANAF.