RSS
Prejudiciu de peste 72 mil. lei cauzat statului român printr-o fraudă transfrontalieră cu metale preţioase (ANAF)
15 Mai 2025 Agerpres
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
- RECOMANDA ARTICOL
- PRINTEAZA ARTICOL
- SCRIE UN COMENTARIU
- SALVEAZA ARTICOL (PDF)
- SECTIUNE SUSTINUTA DE
AGERPRES
Inspectorii antifraudă au descoperit o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase şi care face parte dintr-un lanţ de tranzacţionare fictiv, creat împreună cu alte trei entităţi din Italia, Elveţia şi Austria, cu scopul de a disimula tranzacţii reale cu metale preţioase şi de a se sustrage de la obligaţiile de plată către bugetul.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceste tranzacţii artificiale au avut şi scopul de a oferi unui operator economic din Italia provenienţă legitimă pentru o cantitate însemnată de metale preţioase, dar şi pentru a conferi legalitate unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia şi conturi bancare din România.
"Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală", se arată în comunicat.
Pentru a putea stabili circuitul real al mărfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autorităţile fiscale elveţiene, dar şi cu cele din spaţiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informaţii.
| Publicitate pe BizLawyer? |
  |
| Articol 441 / 5116 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
                                    |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Delgaz Grid obţine un împrumut sindicalizat de trei miliarde de lei pentru creşterea flexibilităţii financiare. CMS a oferit consultanţă consorțiului de finanțare format din șapte bănci
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de IAM Patent 1000 – 2026 | ZRVP, NNDKP, Baciu Partners și Mușat & Asociații au cei mai mulți avocați listați. Cine sunt profesioniștii aflați în prim plan anul acesta și ce spun clienții despre firmele aflate în fruntea plutoanelor
De la conformarea GDPR, la o guvernanță complexă a datelor | Cum se văd aceste transformări din practica firmei Reff & Asociații | Deloitte Legal și care sunt cele mai importante schimbări observate în comportamentul clienților, într-o discuție cu Georgiana Singurel (Partener) și Silvia Axinescu (Counsel)
Reff & Asociații | Deloitte Legal lansează campania aniversară de 20 de ani, care include evenimente de business, formate inovatoare și conținut video divers
Validare regională a unei specializări cu relevanță tot mai mare | De vorbă cu Monica Stătescu, Of-Counsel Filip & Company, nominalizată pentru titlul de „TMT Next Generation Partner of the Year” la Legal 500 Central and Eastern Europe Awards 2026, despre felul în care M&A, piețele de capital, proprietatea intelectuală și tehnologia se intersectează în mandate cu arhitectură juridică tot mai densă și despre profilul clientului TMT, cu nevoi care depășesc granițele tradiționale ale ariilor de practică
Filip & Company a asistat grupul ceh Star Capital Finance la intrarea pe piața din România prin achiziția a două parcuri de retail NEST, într-o tranzacție de aproape 40 mil. €. Ioana Roman (partener) a coordonat echipa
Urmează o perioadă de tranziție critică pentru piața achizițiilor publice din România, marcată de presiuni simultane din direcții multiple. Creșterea cheltuielilor de apărare va genera un volum semnificativ de proceduri complexe, cu specificități juridice pe care puțini practicieni le stăpânesc în detaliu | De vorbă cu Manuela Guia, coordonatoarea GNP Guia Naghi & Partners, despre noile zone de sofisticare juridică și câteva măsuri prin care ar putea crește transparența și viteza procedurilor fără a afecta calitatea evaluării
RTPR, Bondoc & Asociații și KPMG au consiliat tranzacția prin care fondul regional de private equity Provectus Capital Partners a dobândit pachetul majoritar al companiei Seatbelt Consulting | Echipele implicate în proiect, coordonatorii și tipul de asistență oferită
Arta apărării interdisciplinare în White-Collar Crime: Cum a reușit Voinescu Lawyers să demonteze acuzații penale grave în dosarul Vivre Deco | Gabriel Voinescu, coordonatorul echipei: ”Suntem una dintre puținele case de avocatură din România capabile să combine, la nivel de specialist, dreptul civil al afacerilor cu dreptul penal al afacerilor – exact ceea ce a permis, în acest caz, o apărare integrată simultană pe șase încadrări juridice diferite și obținerea soluției definitive de clasare”
Un portofoliu de peste trei miliarde de euro și patru proiecte strategice conturează una dintre cele mai relevante expresii ale complexității din energia românească | De vorbă cu Oana Ijdelea, coordonatoarea Ijdelea & Asociații despre punctele de fricțiune în dezvoltarea proiectelor energetice, arhitectura juridică transformată într-un veritabil factor de competitivitate și echipa în care mai multe specializări juridice funcționează integrat
BDAttorneys a asistat Strabag Group într-o achiziție strategică. Ștefan Mantea (Partner) și Alexandra Siminiceanu (Senior Managing Associate), în prim plan
PNSA susține juridic Turneul Internațional Stradivarius
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...
