ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

ANAF: Prejudiciu de peste 90 milioane de lei reprezentând TVA în comerţul cu maşini second-hand

03 Septembrie 2025   |   Agerpres

Frauda a fost realizată printr-un lanţ de firme de tip "conductă". Acestea cumpărau maşini second-hand de la furnizori din UE şi le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor

 
 
Inspectorii antifraudă şi procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descoperit un prejudiciu de peste 90 milioane de lei în comerţul cu maşini second-hand, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF) transmis miercuri spre difuzare.

Inspectorii antifraudă de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală - Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Frauda a fost realizată printr-un lanţ de firme de tip "conductă". Acestea cumpărau maşini second-hand de la furnizori din UE şi le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanţi erau implicaţi în achiziţia iniţială a autoturismelor. Ulterior, maşinile ajungeau la cumpărători finali - persoane fizice sau juridice.


În circuitul tranzacţiilor, au fost introduse şi diferite materiale şi articole de încălţăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacţii comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale şi de a influenţa taxele şi impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile şi financiare atipice sau artificiale.

Verificările antifraudă au avut loc în 17 locaţii din Galaţi, Bârlad, Roman, Iaşi, Vaslui, Arad, Cluj, Braşov şi Otopeni - Ilfov, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie - Structura Centrală. Toate acţiunile au respectat competenţele fiecărei structuri şi continuă în paralel cu percheziţiile organelor de urmărire penală.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR

Justiţie & Afaceri Interne
 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate*







* campuri obligatorii

Posteaza comentariu

Articol 119 / 4893
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Clifford Chance Badea a asistat Carmistin International la contractarea unei finanțări de 500 mil. E, cea mai mare acordată sectorului privat din România în 2025. NNDKP a asistat sindicatul de bănci
Echipa de Concurență a RTPR îmbină experiența cu precizia operațională, într-o formulă remarcată în Legal 500 și Chambers | De vorbă cu partenerii Valentin Berea și Roxana Ionescu despre modul de lucru care privilegiază consistența și rigoarea, cu rezultate ce confirmă profesionalismul și anvergura practicii
Mitel & Asociații dezvoltă o practică de litigii construită în jurul unui nucleu de avocați cu mare experiență, capabilă să ducă la capăt mandate complexe cu impact financiar și reputațional major, într-o piață în care disputele devin tot mai tehnice și mai dure | De vorbă cu Magda Dima (Partener) despre cum se construiește strategia, se evaluează riscurile și se formează generația nouă de litigatori
Victorie Mușat & Asociații pentru o companie membră a Grupului TIU: fapte de concurență neloială săvârșite ocult, sancționate de instanță | Hotărârea setează un reper jurisprudențial în materia concurenței neloiale
Bondoc & Asociații a asistat ENGIE în achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte eoliene din România. De cealaltă parte, Schoenherr a stat alături de Greenvolt Power pe tot parcursul tranzacției, care a implicat o structură contractuală complexă și multiple considerente de reglementare. Echipele, coordonate de Monica Iancu și Monica Cojocaru
PNSA a asistat Grupul Société Générale în finalizarea vânzării BRD Pensii. Echipa, coordonată de Silviu Stoica (Avocat Asociat) și Florian Nițu (Avocat Asociat Coordonator)
NNDKP, parte din echipa juridică internațională care a asistat Metinvest în achiziția ArcelorMittal Iași
Mușat & Asociații obține o nouă victorie definitivă pentru NUROL într-un proiect strategic de infrastructură rutieră
Record de promovări la Țuca Zbârcea & Asociații: trei noi parteneri și alte 16 numiri interne | Florentin Țuca, Managing Partner: ”Această serie de promovări, una dintre cele mai extinse din istoria noastră, coincide cu aniversarea a 20 de ani de la fondarea firmei, un moment ce reconfirmă valoarea, profesionalismul și dăruirea întregii noastre echipe”
MAXIM ̸ Asociații asistă EMSIL TECHTRANS în tranzacția imobiliară încheiată cu METSO pentru o proprietate industrială din Oradea
ZRVP, desemnată din nou „Firma de Avocatură a Anului din România” la Lexology Index Awards 2025 | Dr. Cosmin Vasile (Managing Partner): Un premiu obținut doi ani la rând spune un lucru simplu: că echipa merge în direcția bună. O astfel de recunoaștere confirmă nivelul profesional atins și, în același timp, ne obligă să rămânem la fel de exigenți
Fiscalitate ̸ Litigii Fiscale - Practica de Taxe a Kinstellar funcționează ca un „hub” integrat între drept, fiscalitate și finanțe, ce conturează un parcurs procedural previzibil, din faza de control al documentelor până la soluțiile finale ale instanței. Clienții beneficiază de pregătire proactivă, probatoriu robust și o echipă calibrată pentru litigii sofisticate | De vorbă cu Theodor Artenie (Counsel) și Raluca Botea (Counsel) despre tendințele ultimului an, prevenție, timing și modul de lucru al unei echipe recunoscute de directoarele internaționale
 
Citeste pe SeeNews Digital Network

  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...

  • SeeNews

    in curand...